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Banco Central suspeita de lavagem de dinheiro na Binance, diz jornal

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O Banco Central do Brasil suspeita de que a Binance possa ter sido usada para operações de lavagem de dinheiro. É o que aponta uma reportagem Folha de São Paulo publicada na noite de ontem (12/07).

Banco Central solicitou informações ao banco Acesso

Na matéria, o jornal diz ter tido acesso a uma notificação enviada ao banco Acesso, que operava, junto ao Capitual, as transações da Binance via Pix, o BC solicitou mais informações de identidade dos clientes da corretora para apurar a possível prática do crime de lavagem de dinheiro.

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Apesar de ter movimentar em conjunto R$ 40 bilhões da Binance em 2021, o Acesso não tinha conhecimento sobre os donos dos valores nem a origem do dinheiro.

A notícia chega em um momento confuso, inclusive no momento em que o Congresso Nacional está prestes a votar o projeto de lei que cria regras rígidas para o mercado de criptoativos no Brasil.

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O BC inicialmente queria regras muito mais rígidas, mas precisou recuar para garantir a aprovação da proposta antes do recesso parlamentar.

Porém, em vez de cumprir a solicitação de informações, a empresa optou por trocar de parceiro e no lugar da Capitual, escolheu a Latam Gateway, que opera com o banco BS2.

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O resultado disso é que as empresas entraram em litígio. De um lado, da Binance, acusações de coação e de roubo de clientes e, pelo lado da Capitual e do Acesso, suspeitas de operações de lavagem contra a corretora.

Mais informações em breve!

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